Для чего юристам и бухгалтерам нужна регистрация в Личном кабинете (ЛК) на сайте Росфинмониторинга?

Консультация юриста в Курске - 8(4712) 746-806

Подключение необходимо для добровольного и безвозмездного взаимного обмена информацией, а именно:

1. Представление имеющейся у вас информации:
Росфинмониторинг в своём Информационном письме от 18.10.2018 сообщил, что с 20.09.2018 представлять информацию необходимо только через ЛК - это нужно сделать в течение 3 рабочих дней с момента выявления операции (сделки).
Эти сообщения должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Примечание - при наличии причин, препятствующих представлению электронных сообщений, возможно представить сообщение на машинном носителе (до момента устранения причин).
Что касается формирования сообщения, то это можно сделать как в ЛК, так и с помощью иного программного обеспечения.

2. Доступ к имеющейся информации у Росфинмониторинга:
- перечню организаций и ФЛ, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму – для предварительной проверки, не относятся ли их клиенты к таким лицам.
Разглашать, передавать и раскрывать третьим лицам полученные сведения из закрытой части Перечня запрещено.

3. Также вместе с этим лицам, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги, предлагается:
1) на основе данных, размещённых в открытых источниках информации, а также в Личном кабинете, изучать различные схемы и типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
2) принимать добровольное участие в сотрудничестве с Росфинмониторингом, отвечая на опросы, заполняя анкеты

Комментарии

Предлагаем вашему вниманию услугу продвижение сайтов
действительно по отличным и низкой стоимости, при этом очень профессионально с гарантией качества.

<b>Куда обратиться? </b>

Найти легко: в поиске Yandex введите запрос:

"раскрутка сайта в минске addthis"

В результатах поисковой выдачи после рекламного блока будет наш сайт addthis.

Аналитика

Алгоритм действий при обжалований постановлений по делам об административных правонарушениях

Алгоритм действий при обжалований постановлений по делам об административных правонарушениях
Ваш ребенок случайно порвал Ваш паспорт? Не беда, благо можно быстро заменить с помощью портала «Госуслуг» или МФЦ.

Налог на доходы иностранной организации (правовая позиция ФНС РФ)

Обязанности налогового агента по удержанию налога с доходов иностранной организации, у которой нет документов о постановке на учет в ФНС РФ в качестве "постоянного представительства", возлагаются на российскую организацию, выплачивающую доход.

См обоснование

Налогообложение компенсации за нарушение авторского права

Компенсация за незаконное использование объектов авторского права является налогооблагаемым доходом, поскольку экономически выгодна получателю, по своей природе является штрафной санкцией и не поименована в НК РФ как не подлежащая налогообложению.

См обоснование

Ежегодный оплачиваемый отпуск: порядок предоставления

Думаю, каждый сталкивался с вопросом предоставления работодателем оплачиваемых отпусков. Постараюсь вам помочь разобраться с тем, как правильно уйти в отпуск, кому он положен и т.д.

Для чего юристам и бухгалтерам нужна регистрация в Личном кабинете (ЛК) на сайте Росфинмониторинга?

Подключение необходимо для добровольного и безвозмездного взаимного обмена информацией, а именно:

Лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, обязаны соблюдать требования Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

По мере совершенствования законодательной базы и поступления более детальных разъяснений Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по вопросам применения отдельных норм Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ (далее Федеральный закон №115-ФЗ, закон) становится

Новые правила регистрации юрлиц. Упрощенные правила регистрации юрлиц. Изменения 2018 г в регистрации юридических лиц Важные изменения 2018 года в регистрации юридических лиц .

С первого октября 2018 г. вступают в силу изменения в части отказа в государственной регистрации и уплаты госпошлины

ДТП без ГИБДД

Сегодняшняя моя статья будет посвящена оформлению Европротокола при ДТП. Европротокол – это бланк извещения, позволяющий оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД в достаточно упрощенной форме.

профессиональные качества юриста, красивое фото юриста, руки перед собой Профессиональные качества юриста

Юрист должен быть уверен в себе, но не самоуверен.

Признание факта трудовых отношений

ОБ ОТКАЗЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С БЕРЕМЕННОЙ СОТРУДНИЦЕЙ