Для чего юристам и бухгалтерам нужна регистрация в Личном кабинете (ЛК) на сайте Росфинмониторинга?

Консультация юриста в Москве 8(495)997-16-34
Консультация юриста в Курске - 8(4712)746-806

Подключение необходимо для добровольного и безвозмездного взаимного обмена информацией, а именно:

1. Представление имеющейся у вас информации:
Росфинмониторинг в своём Информационном письме от 18.10.2018 сообщил, что с 20.09.2018 представлять информацию необходимо только через ЛК - это нужно сделать в течение 3 рабочих дней с момента выявления операции (сделки).
Эти сообщения должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Примечание - при наличии причин, препятствующих представлению электронных сообщений, возможно представить сообщение на машинном носителе (до момента устранения причин).
Что касается формирования сообщения, то это можно сделать как в ЛК, так и с помощью иного программного обеспечения.

2. Доступ к имеющейся информации у Росфинмониторинга:
- перечню организаций и ФЛ, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму – для предварительной проверки, не относятся ли их клиенты к таким лицам.
Разглашать, передавать и раскрывать третьим лицам полученные сведения из закрытой части Перечня запрещено.

3. Также вместе с этим лицам, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги, предлагается:
1) на основе данных, размещённых в открытых источниках информации, а также в Личном кабинете, изучать различные схемы и типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
2) принимать добровольное участие в сотрудничестве с Росфинмониторингом, отвечая на опросы, заполняя анкеты

Комментарии

Предлагаем вашему вниманию услугу продвижение сайтов
действительно по отличным и низкой стоимости, при этом очень профессионально с гарантией качества.

<b>Куда обратиться? </b>

Найти легко: в поиске Yandex введите запрос:

"раскрутка сайта в минске addthis"

В результатах поисковой выдачи после рекламного блока будет наш сайт addthis.