Для чего юристам и бухгалтерам нужна регистрация в Личном кабинете (ЛК) на сайте Росфинмониторинга?

Консультация юриста в Курске - 8(4712) 746-806

Подключение необходимо для добровольного и безвозмездного взаимного обмена информацией, а именно:

1. Представление имеющейся у вас информации:
Росфинмониторинг в своём Информационном письме от 18.10.2018 сообщил, что с 20.09.2018 представлять информацию необходимо только через ЛК - это нужно сделать в течение 3 рабочих дней с момента выявления операции (сделки).
Эти сообщения должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Примечание - при наличии причин, препятствующих представлению электронных сообщений, возможно представить сообщение на машинном носителе (до момента устранения причин).
Что касается формирования сообщения, то это можно сделать как в ЛК, так и с помощью иного программного обеспечения.

2. Доступ к имеющейся информации у Росфинмониторинга:
- перечню организаций и ФЛ, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму – для предварительной проверки, не относятся ли их клиенты к таким лицам.
Разглашать, передавать и раскрывать третьим лицам полученные сведения из закрытой части Перечня запрещено.

3. Также вместе с этим лицам, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги, предлагается:
1) на основе данных, размещённых в открытых источниках информации, а также в Личном кабинете, изучать различные схемы и типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
2) принимать добровольное участие в сотрудничестве с Росфинмониторингом, отвечая на опросы, заполняя анкеты

Комментарии

Предлагаем вашему вниманию услугу продвижение сайтов
действительно по отличным и низкой стоимости, при этом очень профессионально с гарантией качества.

<b>Куда обратиться? </b>

Найти легко: в поиске Yandex введите запрос:

"раскрутка сайта в минске addthis"

В результатах поисковой выдачи после рекламного блока будет наш сайт addthis.

Аналитика

Ежегодный оплачиваемый отпуск: порядок предоставления

Думаю, каждый сталкивался с вопросом предоставления работодателем оплачиваемых отпусков. Постараюсь вам помочь разобраться с тем, как правильно уйти в отпуск, кому он положен и т.д.

Для чего юристам и бухгалтерам нужна регистрация в Личном кабинете (ЛК) на сайте Росфинмониторинга?

Подключение необходимо для добровольного и безвозмездного взаимного обмена информацией, а именно:

Лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, обязаны соблюдать требования Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

По мере совершенствования законодательной базы и поступления более детальных разъяснений Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по вопросам применения отдельных норм Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ (далее Федеральный закон №115-ФЗ, закон) становится

Новые правила регистрации юрлиц. Упрощенные правила регистрации юрлиц. Изменения 2018 г в регистрации юридических лиц Важные изменения 2018 года в регистрации юридических лиц .

С первого октября 2018 г. вступают в силу изменения в части отказа в государственной регистрации и уплаты госпошлины

ДТП без ГИБДД

Сегодняшняя моя статья будет посвящена оформлению Европротокола при ДТП. Европротокол – это бланк извещения, позволяющий оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД в достаточно упрощенной форме.

профессиональные качества юриста, красивое фото юриста, руки перед собой Профессиональные качества юриста

Юрист должен быть уверен в себе, но не самоуверен.

Признание факта трудовых отношений

ОБ ОТКАЗЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С БЕРЕМЕННОЙ СОТРУДНИЦЕЙ

ДОЛГИ СУПРУГОВ ПРИ РАЗВОДЕ

Бракоразводный процесс- дело нелегкое,как с психологической точки зрения, так и с юридической. Существуют немало тонкостей при разделе имущества и долга. Итак..

юрист из курска никитин олег. красивое фото юриста Пять основных преимуществ юриста и пять ошибок

Многие юристы начиная работать или уже работая несколько лет не понимают почему у их коллег дела идут хуже или наоборот лучше чем у них, в этой статье постараемся разобрать всю нюансы работы юриста:

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ Е-ОСАГО

Доброго дня, уважаемые читатели форума!
Проблема назрела крайне остро и я полагаю, достойна вашего внимания.