Центробанк получит широкие полномочия оценки риска предпринимателей

В Госдуму внесен законопроект №1064272-7, согласно которого предлагается внести изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации, согласно которого предлагается существенно расширить полномочия Центробанка, в том числе вводят следующие понятия:

высокий уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (красная зона); средний уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (желтая зона). низкий уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (зеленая зона);»; 

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться в файле ниже