Об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Недавно правительство нашей страны направило в государственную думу проект закона, предполагающего внесение изменений в закон о противодействии отмыванию доходов, которые получены преступным путем. В соответствии с текстом законопроекта, поправки необходимо внести в седьмую статью указанного закона. Как сообщается в пояснительной записке, данный законопроект был разработан в связи с исполнением поручений президента нашей страны для оптимизации подходов к применению различными кредитными организациями тех или иных мер, которые должны быть направлены на противодействие отмыванию доходов, и которые были получены преступным путем, а также на противодействие финансированию терроризма, в то время как добросовестные клиенты кред. организаций, а именно их интересы, должны быть защищены.

Также в законопроекте указывается, что данные изменения должны быть нацелены на исключение применения различными кредитными организациями необоснованного права на отказ выполнять те или иные распоряжения клиентов по различным операциям. Как вы поняли, в статье 7 закона от 7. 08. 2001 как раз и указаны основания таких отказов. Причём, по усмотрению правительства нашей страны, совершенствовать положение указанной статьи необходимо по многим пунктам. В данном законопроекте также предусматривается усовершенствовать механизмы принятия тех или иных решений, связанных с отказом от заключения договора банковского вклада, счёта, равно и как о соответствующем расторжении договора, отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с каким-либо имуществом, денежными средствами. Особо подчеркивается, что вносимые поправки соответствуют положениям различных международных договоров, а также нормам, предусматриваемым договором о ЕЭС.