Обзор ответственности предпринимателей за "продажу" наличных денежных средств из оборота розничной торговли
Опубликовано пт, 09/16/2022 - 02:43 пользователем adminОбзор ответственности «продажи наличных денежных средств».
Схема работы по «покупке наличности» выглядит следующим образом:
Продали 100 товаров по 100 рублей за 10 000 рублей, после ООО «покупает» наличные денежные средства у предприятия розничной торговли.
Наличные денежные средства передаются по акту приема передачи как займ.
После ООО оплачивает товары и услуги за предприятие розничной торговли третьему лицу.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей».
